中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司（下稱公司或中節(jié)能鐵漢）于2024年3月15日召開了2024年第一次臨時股東大會、第五屆董事會第一次（臨時）會議、第五屆監(jiān)事會第一次（臨時）會議，完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉及高級管理人員、財務總監(jiān)（總會計師）、內部審計負責人、證券事務代表的換屆聘任。

第五屆董事會人員組成情況：董事長何亮，非獨立董事何亮、楊凱華、莫夏泉、董學剛、胡正鳴、郭子麗，獨立董事李莎、白俊仁、孔慶江。第五屆董事會成員任期自股東大會選舉產(chǎn)生第五屆董事會之日起三年。

第五屆董事會下設4個專門委員會，戰(zhàn)略發(fā)展委員會：何亮（召集人）、楊凱華、白俊仁；審計委員會：李莎（召集人）、孔慶江、郭子麗；提名委員會：孔慶江（召集人）、李莎、胡正鳴；薪酬與考核委員會：白俊仁（召集人）、孔慶江、莫夏泉。各委員會任期與第五屆董事會任期一致。

第五屆監(jiān)事會成員：監(jiān)事會主席張蕾，非職工代表監(jiān)事張蕾、李芳，職工代表監(jiān)事魯亢。第五屆監(jiān)事會成員任期自股東大會選舉產(chǎn)生第五屆監(jiān)事會之日起三年。

公司高級管理人員、財務總監(jiān)（總會計師）、內部審計負責人及證券事務代表換屆聘任情況：總經(jīng)理梁鋒，財務總監(jiān)（總會計師）董學剛，董事會指定董學剛代為履行董事會秘書職責，內部審計負責人李偉升，證券事務代表羅竹。上述人員的任期自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

第四屆董事會非獨立董事劉水不再擔任董事職務，第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事尹嵐不再擔任監(jiān)事職務，歐陽雄不再擔任常務副總裁（常務副總經(jīng)理）職務，鄧偉鋒不再擔任董事會秘書職務。中節(jié)能鐵漢對上述因任期屆滿離任的董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間的勤勉工作及對公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝。